去年以来，一种针对性更强的电信网络诈骗方式在全国“漫延”，以农村个体工商业户为目标实施的单笔小金额诈骗让人防不胜防。几天内，蛟河市便连续有10人被骗，但当地公安机关却只接到1人报警……
近日，蛟河市公安局在“净网2023”行动中，连续奋战178天，跨越5省7市，全链条打掉了一个专门针对农村个体工商业户实施诈骗的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人116名，扣押涉案资金200余万元。自2022年2月至2023年3月，在14个月的时间里，该团伙在全国诈骗了12万余人，诈骗金额高达2300余万元。
“这起案件的突出特点是犯罪嫌疑人抓住受害者被骗金额少、不当回事而不去报案的心理特征，导致诈骗行为不易被发现，从而大肆行骗。”蛟河市副市长、公安局局长任峰如是说。
代办业务骗走198元
“您好，您是孙某吗？我是某公司的业务员，您的工商营业执照马上到期了，请您速速办理！”
2022年11月14日，蛟河市漂河镇个体工商业户孙某接到一通陌生电话，对方自称是某财务公司的员工，可以代办工商营业执照年检业务，每次办理手续费仅需198元，并且该公司还能提供法律咨询、财税申报等相关业务。此人同时声称，如果不在该公司办理工商营业执照年检业务，错过时间可能面临高额罚款。随后，孙某按照对方的要求，添加了一个名为“钟钟”的微信联系人，并向其转账198元。转账后，孙某越想越不对劲儿，意识到自己可能被骗了，便立即向漂河镇派出所报了案。
接警后，民警迅速展开信息研判工作。经咨询市场监督管理部门个体工商营业执照年检相关业务，确认个体工商营业执照年检并不需要手续费，更不存在罚款一说。民警在开展调查工作时，陆续发现还有2名个体运输户及7名肉牛养殖户被骗。
“被骗了咋不报案呢？”当民警问起受害业户时，他们的回答似乎统一了“口径”——“那么点钱，不值得报警，就当交学费了！”
经初步调查，民警发现，9名被骗人员均为农村地区的个体工商业户，他们被骗的经历与孙某高度相似——联系电话号码一致，诈骗话术如出一辙，添加的微信账号和转账数额也完全相同。民警迅速将线索上报至蛟河市公安局。
诈骗团伙浮出水面
“这一系列诈骗案件背后，一定隐藏着一个有组织、有规模、有分工的网络诈骗团伙，而且正在实施‘撒网式’诈骗活动。”蛟河市公安局副局长刘俐锋判断。
通过对信息的分析研判，蛟河市公安局党委认为，犯罪嫌疑人专盯农村地区，是电信网络诈骗违法犯罪出现的新动向、新变化。虽然犯罪嫌疑人诈骗伎俩简单，但蒙蔽性强，不易被察觉，受害人非常容易上当受骗，必须集中力量，迅速立案侦查。刘俐锋要求，短时间内要将诈骗分子一网打尽。
群众利益无小事。为避免更多业户蒙受财产损失，蛟河市公安局在加大社会面宣传警示的同时，立即启动了合成作战机制，抽调刑侦、网安、派出所等警种、部门的精干警力，成立了专案组，迅速展开侦破工作。
专案组成立后，蛟河市副市长、公安局局长任峰亲自挂帅指挥调度。刘俐峰多次召开专项行动部署动员会，分析案情、细化分工。为保证侦查工作收到实实在在的效果，专案组邀请反电诈专家，对办案民警开展了系统培训，确保工作顺利进行。
通过调查分析，专案组民警确认微信昵称为“钟钟”的微信使用人钟某收到钱款后，通过微信和银行卡转账到李某账户，李某再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的逐层追踪调查，一个以高某为首，以李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网络诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面。
“为全面掌握该团伙的内部架构及窝点位置，专案组及时调整工作部署，分为4个工作组，有序、有效展开调查工作。”刘俐锋说。
经过深入摸排和研判分析，专案组确认该团伙组织较为严密，架构清晰，总公司设在湖北省武汉市，并在四川省成都市、海南省海口市及陕西省西安市等地设立了分公司。每个分公司有负责人及骨干成员1至2人，招聘话务员若干，由总公司统一进行诈骗话术培训，再将通过非法渠道购买的“目标客户”个人信息下发至每个分公司，根据农村地区个体工商业户对工商营业执照年检等业务相对不熟悉的情况，以财务公司代办、提供相关业务咨询服务为名实施诈骗。
集中收网端窝断链
案情逐渐明晰，收网行动在即。蛟河市公安局在吉林市公安局相关警种的全力配合下，成立了案件联合作战指挥部，以最强阵容向该团伙展开了收网攻势。
为确保收网行动高效有力，2023年元宵节刚过，由蛟河市公安局刑侦大队反诈中队中队长管文博率领的前期侦查小组便踏上了征程，分抵各地实地侦查，全面摸清该团伙的作案窝点、藏身地点、行动规律等情况，确保抓捕工作精准高效，不漏一人。
2023年2月25日，在各地警方的配合下，该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人的藏身地点和作案窝点被逐一锁定。3月21日，128名精干警力组成的4个抓捕组赶赴各地，全面展开抓捕工作。
“由于犯罪嫌疑人的生活习惯不同，抓捕组抵达各地后，各自与先前抵达的侦查小组会合，根据本组负责抓捕的犯罪嫌疑人的活动轨迹，反复斟酌行动方案，推演抓捕步骤，确保行动不出意外、不出纰漏、不惊扰市民。”蛟河市公安局刑侦大队大队长荆晓辉说。经过几天的蹲守布控，所有犯罪嫌疑人的动向均被抓捕组掌控。
3月24日凌晨3时许，按照指挥部的统一指令，荆晓辉指挥抓捕组，对4省7个窝点展开集中收网行动。行动开始后，各组民警紧盯各自的抓捕目标，果断出击，将犯罪嫌疑人全部抓获。
此次抓捕行动，包括团伙主要犯罪嫌疑人高某在内的113人落网，现场扣押涉案资金200余万元、涉案车辆5台，收缴电脑、手机、银行卡等作案工具1000余件，冻结资金39万元。
经审讯，根据犯罪嫌疑人高某等人的供述，4月21日，朱某等3名犯罪嫌疑人先后在辽宁省沈阳市等地被抓获。
目前，116名犯罪嫌疑人已被分别采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。
